Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Фев 2023, Четверг, 11:34
18.06.2020

Соучредитель компании STForex объявлен в международный розыск

Тверской суд Москвы в четверг решит вопрос об избрании меры пресечения в виде заочного ареста в отношении Александра Смирнова — предполагаемого организатора хищения почти 1 млрд рублей у инвесторов компании STForex. Об этом в минувшую среду сообщил ТАСС.

Сейчас Смирнов объявлен в международный розыск. Ранее Мосгорсуд в апелляции изменил ему меру пресечения с ареста на залог в 3 млн рублей.

Смирнов обвиняется по статьям об организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ).

Предполагаемым участникам преступного сообщества, дилерам на рынке Forex Роману Ярцеву и Евгению Филиппову, находящимся под подпиской о невыезде, удалось покинуть Россию еще в конце прошлого года. Они также объявлены в международный розыск и арестованы заочно. Им также заочно предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и мошенничестве.


Компания STForex работала на рынке Forex с 2014 г. Организация не имела лицензий, но при этом сразу после появления на рынке арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела обширную рекламную кампанию, в том числе и на федеральном телевидении.

Как установило следствие, сначала инвестор соглашался вложить 200 долларов, а после получения положительного отчета начинал проводить операции с более крупными суммами. Установлено, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизода, а ущерб от действий дилеров и главы компании составляет порядка 1 млрд рублей.

По данным следствия, средства клиентов переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет в Латвии, а уже оттуда похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками.