16 ноября Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета при МВД России об изменении совладельцу и руководителю холдинга "Марта" Георгию Трефилову меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. В настоящее время Трефилов объявлен в международный розыск, сообщила ЭПС в четверг, 18 ноября, пресс-служба СК при МВД РФ.

Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела по обвинению Трефилова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в период 2005-2008 годов Трефилов совершил хищение денежных средств ОАО "Русь-банк", ОАО Тверское отделение № 7982 Сбербанка, ООО КБ "Банк Торгового Финансирования", ОАО "Альфа Банк", ЗАО "Сургутнефтегазбанк". Правоохранительные органы полагают, что предприниматель получил в этих банках кредитов на сумму более 1,3 млрд руб., представляя в качестве залога имущество, которое было либо ранее заложено, либо ему не принадлежало.