Замоскворецкий райсуд Москвы вынес приговор в отношении Максима Балкаева — бывшего совладельца разорившейся страховой компании «Ростра». Как сообщил в среду «Коммерсант», бизнесмена признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и приговорили к пяти годам условно. Из решения суда также следует, что осужденный обязан возместить нанесенный ущерб на сумму более 13 млн рублей.

Обвинение ранее просило приговорить Балкаева к пяти годам реального заключения.

В 2011 г. Федеральная служба по финансовым рынкам отозвала у «Ростры» страховую лицензию. Причиной стали систематические нарушения по срокам рассмотрения страховых случаев и выплат по ним. В тот момент компания входила в топ-20 крупнейших страховщиков.

В 2013 г. правоохранители обнаружили, что средства клиентов со счетов компании систематически выводили «на сторону». С 2007 г. руководство «Ростры», по версии следствия, переводило деньги на счета подконтрольных им фирм и проводило по бумагам эти операции как перестрахование. В числе структур, через которые выводили средства, был банк «Аскания Траст», председателем совета директоров которого был Балкаев.

В августе 2014 г. ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии из-за потери ликвидности и невозможности исполнять обязательства перед кредиторами. Долг перед 74 вкладчиками составил более 294 млн рублей. В июле 2020 г. за растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы и. о. председателя банка «Аскания Траст» Наталью Норимову. Ее признали виновной в хищении почти 168 млн рублей.

Максима Балкаева объявили в розыск в 2014 г. , а в 2016 бывшего совладельца компании удалось задержать.

Сам Балкаев отрицает все обвинения. В 2018 г. АСГМ признал его банкротом.