Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Сен 2018, Среда, 06:06
8.06.2018

Создатель криптовалютной биржи Александр Винник заочно арестован в Москве

Полиция возбудило новое уголовное дело против Александра Винника, основателя криптовалютной биржи BTC-e. Останкинский райсуд Москвы принял решение о его заочном аресте. Теперь Генпрокуратура России сможет повторно добиваться экстрадиции Винника из Греции, где его задержали по запросу США. Об этом в пятницу сообщил РБК.

Основанием для судебного решения послужило новое уголовное дело, возбужденное против Винника по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации» — в особо крупном размере или совершенное организованной группой.

В мае Винник направил из афинской тюрьмы в Генпрокуратуру и МВД заявление, в котором признался в кибермошенничестве на сумму 750 млн рублей. Он сообщал, что имел доступ к криптобирже BTC-e и занимался отмыванием денежных средств в особо крупном размере, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источники. Явка с повинной была направлена в отдел полиции по Останкинскому району Москвы для принятия процессуального решения — именно в этом районе Винник официально зарегистрирован.

Правоохранительные органы Греции задержали Александра Винника летом 2017 г. на основании запроса Министерства юстиции США. В обвинительном заключении суда Северного округа Калифорнии он называется собственником нелегальной криптобиржи BTC-e (ее общий оборот — от 4 млрд до 9 млрд долларов). Как утверждается в обвинительном заключении суда, Винник причастен к выводу 530 тыс. похищенных биткоинов.

Через несколько недель после ареста в Греции Останкинский районный суд Москвы вынес собственное решение о заочном аресте Винника. После этого Генпрокуратура направила запрос на его экстрадицию. В России в его отношении изначально было возбуждено уголовное дело по другой статье Уголовного кодекса — о мошенничестве в крупном размере. Как отмечает РБК, директор самарской компании «Восстройкомплит», чье заявление якобы легло в основание этого дела, тогда заявлял, что впервые слышит и про Винника, и про мошеннические действия с его стороны. Сама компания специализируется на поставке труб и никак не связана с IT-сферой.

В течение сентября-декабря совет судей города Салоники и Верховный суд Греции удовлетворили оба запроса на экстрадицию Винника — и Минюста США, и Генпрокуратуры России. Окончательное решение о выдаче или невыдаче IT-специалиста должен был принять министр юстиции Греции, по состоянию на начало июня 2018 г. На текущий момент Винник по-прежнему содержится в тюрьме в Афинах.


Напомним, Винник был задержан в Греции в июле 2017 г. по подозрению в отмывании 4 млрд долларов через биткоины. Он был арестован по запросу американских властей: суд присяжных в Сан-Франциско согласился с тем, что Винник использовал для отмывания средств криптовалютную биржу BTC-e. Обвинение полагает, что россиянину удалось заполучить средства после хакерской атаки на японскую биржу криптовалют Mt. Gox в 2014 г. Тогда было похищено 850 тыс. биткоинов, из которых 306 тыс. выведено на электронные кошельки, связанные с BTC-e.

Сам Винник заявлял, что предпочел бы экстрадицию на родину, однако в декабре 2017 г. Греция уже согласилась передать Винника США.