Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Ноя 2020, Понедельник, 10:20
6.03.2020

США обвинили Олега Тинькова в сокрытии 1 млрд долларов

США обвиняют российского бизнесмена Олега Тинькова, основателя Тинькофф Банка, в сокрытии 1 млрд долларов при отказе от гражданства в 2013 г. Об этом в пятницу сообщил ТАСС.

Обвинительное заключение было передано в федеральный суд Северного округа штата Калифорния в сентябре 2019 г., но раскрыто было только сейчас. В документе гговорится, что Тиньков стал натурализованным гражданином США 10 сентября 1996 г. 25 октября 2013 г. принадлежащая Тинькову компания TCS провела первичное публичное размещение на Лондонской фондовой бирже. Как утверждается, к 27 октября 2013 г. суммарные активы, которыми Тиньков владел через TCS и структуры, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, оценивались в 1 млрд долларов.

28 октября 2013 г. Тиньков отказался от американского гражданства. Как полагают власти США, при этом он должен был указать принадлежащие ему активы стоимостью 1 млрд долларов. Вместо этого он якобы сообщил властям в Калифорнии, что стоимость его активов составляет около 300 тыс. долларов. В налоговой декларации за 2013 г. он якобы указал, что получил доходы в размере около 205 тыс. долларов.

Власти США предъявили Тинькову обвинения в том, что он представил налоговую декларацию, содержащую заведомо ложную информацию, а также привел неверные данные в документах, касающихся его отказа от американского гражданства. По каждому из этих двух пунктов обвинения ему могут грозить до трех лет тюрьмы, а также штраф, размер которого не уточняется.

О претензиях к Олегу Тинькову стало известно в феврале. В США выдали ордер на его арест. Бизнесмен заплатил залог и сейчас находится в Лондоне под строгим надзором. Суд обязал его сдать российский паспорт и кипрский, а также документ о резидентстве Италии, отмечает «Коммерсант».