Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Апр 2024, Понедельник, 08:56
21.03.2017

Столичная полиция обезвредила группу подпольных банкиров

Столичные полицейские предъявили участникам организованной группы обвинение в незаконной банковской деятельности. Как уточняется в сообщении Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, доход от противоправной деятельности превысил 10 млн рублей.

Как уточнил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Александр Князев, были задержаны трое подозреваемых в возрасте от 48 до 67 лет, в том числе советник председателя правления одного из банков столицы.

Полицейские установили, что злоумышленники без необходимых лицензионно-разрешительных документов за вознаграждение в размере 9,7% занимались денежными переводами по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичиванием денег. В своей деятельности злоумышленники использовали более 20 подконтрольных фиктивных организаций, на расчетные счета которых по мнимым договорам переводились финансовые средства.

По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», задержанным предъявлено обвинение.

Один из злоумышленников находится под домашним арестом, двое других — под подпиской о невыезде.