Сотрудники полиции и ФСБ по Москве и Московской области пресекли деятельность группы «подпольных банкиров», сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, незаконная организация состояла из самостоятельных структурных подразделений, общий «штат» составлял около 30 соучастников. Теневые финансисты более десяти лет без лицензии осуществляли финансовые операции на территории Московского региона. В их распоряжении находились реквизиты более 130 фиктивных юрлиц, на счета которых переводились деньги для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 11 до 13%. Незаконный оборот денежных средств составлял около 300 млн рублей в месяц.

Кроме того, по словам Волк, в противоправную деятельность были вовлечены работники ряда финансово-кредитных учреждений, которые за вознаграждение занимались открытием и ведением расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, перечислением денежных средств с целью последующего обналичивания, а также выдачей наличных денег.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»). Силовики провели 65 обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисных помещениях на территории Московского региона, Саратовской и Ярославской областей, в Краснодарском крае и Республике Коми.

В результате шестеро из предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества заключены под стражу. Еще 25 человек находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.