Меню

Экономическаяпреступность сегодня

30 Сен 2020, Среда, 22:06
11.09.2020

Столичная полиция пресекла деятельность группы подпольных обнальщиков

Сотрудники столичной полиции во взаимодействии с ФСБ задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила в минувший четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Оперативники установили, что злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денег. С каждой трансакции они получали вознаграждение в размере 10—13% от перечисленной суммы. По предварительным данным, доход от незаконных банковских операций превысил 100 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские провели на территории Москвы и Московской области семь обысков в офисах и по местам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты печати организаций, электронные носители информации, первичная документация и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.