Столичные полицейские выявили противозаконную деятельность по выводу денежных средств в иностранной валюте за рубеж. Как сообщает пресс-служба МВД России, более 4 млн евро были переведены за рубеж под видом поставки медицинского оборудования.

В ходе предварительного следствия установлено, что между двумя коммерческими организациями заключен контракт на поставку медицинского оборудования. В соответствии с условиями договора денежные средства были переведены на счет поставщика-нерезидента.

Однако, как отмечается в сообщении ведомства, при отправке товара в таможенные органы одной из европейских стран были предоставлены экспортные документы с заниженной стоимостью. В процессе дальнейшей транспортировки товара неустановленные лица от имени руководства компании заказчика заменили товаросопроводительные документы на сумму, изначально указанную в контракте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых — представителей компании-заказчика. Один из подозреваемых заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.