Меню

Экономическаяпреступность сегодня

18 Май 2024, Суббота, 23:22
26.02.2021

Столичная полиция задержала теневых банкиров с миллиардным доходом

Столичная полиция пресекла деятельность группы теневых банкиров; задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор — 56-летняя москвичка. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из денежного оборота Российской Федерации. Злоумышленники орудовали в нескольких регионах России при помощи около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги они получали комиссию в размере не менее 15%.

По подсчетам правоохранителей, доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Помимо телефонов, банковских карт и жестких дисков изъято около 10 млн рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.