Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Ноя 2022, Воскресенье, 15:26
25.08.2021

Столичная полиция задержала теневых банкиров с оборотом в 465 млн рублей

Правоохранители задержали в Москве двух мужчин за незаконную банковскую деятельность с оборотом более 465 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

По данным полиции, злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности. Денежные средства клиентов фигуранты обналичивали, взимая комиссионное вознаграждение в размере 10% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

Отмечается, что доход от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей.

Полицейские провели 17 обысков в квартирах и офисах подозреваемых. Были обнаружены и изъяты печати, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства, а также черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности. Как сообщается, 55-летний организатор преступной группы приобретал и хранил различные электронные носители информации и технические устройства для приема и перевода денег.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.