Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 07:10
18.10.2017

Столичная полиция задержала участников подпольной группы обнальщиков

Столичная полиция задержала подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, с 2016 г. банкиры-подпольщики без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли операции по обналичиванию средств. В выводе денег из легального оборота было задействовано более 60 подконтрольных им фирм-однодневок, на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства клиентов. Комиссионное вознаграждение составляло 9% от каждой незаконной трансакции. Доход от противоправной деятельности превысил 28 млн рублей.

Сотрудники полиции провели ряд обысков в принадлежащих подозреваемым в жилых и офисных помещениях. Изъято более 60 печатей фирм-однодневок, 50 ключей к системе «Банк — клиент», денежные средства в сумме 8 млн рублей, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Предполагаемому организатору незаконной деятельности и его сообщнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста; расследование дела продолжается.