Следователи ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершили предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении двух участников организованной группы. По предварительным данным, общая сумма обналиченных денег превысила миллиард рублей, а незаконный доход фигурантов составил порядка 100 млн рублей. Об этом в минувшее воскресенье сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, с целью вывода денежных средств из оборота РФ по фиктивным договорам злоумышленники создали порядка десяти организаций, используя реквизиты которых обналичивали и осуществляли транзит денежных средств. Без специального разрешения проводились банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассация и кассовое обслуживание. За свои услуги организаторы криминальной схемы получали комиссионное вознаграждение в размере 12% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Москве.

В настоящее время фигуранты и их защитники приступили к ознакомлению с материалами расследования.