В Москве направлено в суд уголовное дело о хищении у АО «БТА Банк» 2,5 млрд руб., — сообщила ЭПС накануне пресс-служба Генеральной прокуратуры. Бывший совладелец лизинговой компании «Дело» и экс-гендиректор Олег Царев и Дмитрий Пак обвиняются в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и отмывании денег (п.«а» ч.2 ст.174.1 УК РФ).

По версии следствия, с января по март 2009 года по указанию председателя совета директоров АО «БТА Банк» Мухтара Аблязова были изготовлены шесть подложных договоров цессии (уступки права требования). В результате права банка на получение выплат по 70 кредитным договорам с ООО «Лизинговая компания «Дело» были переданы подконтрольной Аблязову компании «Альфаси Инвестментс Лимитед». Таким образом, банк потерял возможность требовать возврата 2,5 млрд руб.

Чтобы избежать уголовной ответственности за содеянное Пак привлёк к совершению незаконных действий в качестве соучастника Царёва, который с 24 февраля 2009 года возглавил ООО «Лизинговая компания «Дело».

В дальнейшем сообщники совершили ряд мнимых сделок между подконтрольными им иностранными компаниями, перечисляя деньги в счёт оплаты кредитов. В конечном итоге средства были направлены в качестве займа в ООО «АМТ Банк», где председателем директоров также являлся Аблязов.

Стоит отметить, что Аблязов скрылся от следствия и находится в розыске.