Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Фев 2023, Четверг, 12:25
22.04.2021

Суд арестовал активы экс-руководства Тройка-Д Банка

Арбитражнsq суд Москвы удовлетворил ходатайство АСВ и арестовал имущество бывших топ-менеджеров обанкротившегося Тройка-Д Банка. Как передает портал Право.ru, информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Речь идет об активах 12 физлиц и двух компаний: бывшего председателя совета директоров банка Александра Пархоменко, председателя правления Андрея Филимонова, экс-президента Константина Бабунова, членов совета директоров Аннеты Арбатской, Сергея Арбатского, Юрия Кобаладзе, Ирины Давиденко, зампреда правления Елены Русановой, председателя правления Жомарта Ертаева и его супруги Нургуль, учредителя ООО «Алма Групп» Надежды Рябчевской, самой ООО «Алма Групп» и ООО «Цифра Один».

Так, суд принял обеспечительные меры в отношении денежных средств, движимого и недвижимого имущества ответчиков, а также паев Закрытого паевого инвестиционного фонда «Евразия Инвестментс», в том числе недвижимого и движимого имущества, принадлежащего имущественным активам фонда (девяти телекоммуникационным компаниям). Кроме того, суд запретил АО «Управляющая компания «НИК развитие» отчуждать паи, а собранию пайщиков – менять УК и проводить сделки с паями.

Общая сумма арестованных активов составила более 5,9 млрд рублей.

В обосновании своих требований АСВ, в частности, указало, что ответчики могут злоупотребить своим правом и скрыть имущество. На это указывают факты предыдущего недобросовестного поведения экс-руководства, когда оно выводило деньги из банка через сомнительные сделки.

Как отмечается, Пархоменко является фигурантом уголовного дела о растрате и находится в розыске, Ертаев находится под арестом в Казахстане, а Ертаева объявлена Казахстаном в розыск и живет в Великобритании.

АСВ также считает, что у ответчиков имеются возможности выведения активов из России за границу, чтобы избежать ответственности. Например, с 2019 года Ертаев, Ертаева, Рябчевская, Дмитриенко и Пархоменко, владеющие паями «Евразии Инвестментс» и связанные родственными отношениями и корпоративным влиянием, вывели из фонда более 1,6 млрд руб. (51% активов ЗПИФ) путем уменьшения чистых активов телекоммуникационных компаний.

В мае 2018 года Жомарта Ертаева задержали в Москве. Его, как и его супругу, объявили в международный розыск. Власти Казахстана подозревают, что Ертаевы вывели из подконтрольного им Bank RBK более $80 млн. Ертаев был почетным президентом «Алма Групп».


Тройка-Д Банк открылся в 2002 г. под названием ЗАО «Стандарт Банк». В конце 2007 года он стал участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. С 2017 г. банк работал в убыток. В апреле 2019-го ЦБ отозвал у него лицензию в связи с многочисленными нарушениями, а в июле кредитную организацию признали несостоятельной.