Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 01:09
18.09.2018

Суд арестовал главу транспортной компании «Азия Транс» по делу о хищении средств у РЖД

Тверской райсуд Москвы арестовал гендиректора ООО «Транспортная компания «Азия Транс» Евгения Матвеева по делу о хищении 1,26 млрд рублей у ОАО РЖД. Об этом во вторник сообщил «Коммерсантъ».

В начале августа следственный департамент МВД предъявил Матвееву обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») — однако тогда суд лишь отправил обвиняемого под домашний арест. Такая же мера пресечения была избрана другому фигуранту дела — бывшему гендиректору ООО «Прожектор — Логистическая компания» Алексею Кириллову. Заочно был арестован предполагаемый организатор аферы — Сергей Вильшенко. Как ранее сообщалось, он числится в розыске по еще одному обвинению — ему инкриминируется участие в хищении 142 млн рублей из ООО «Нерудная компания «Бердяуш».

Как отмечается, эпизод с хищением денег у РЖД был выявлен именно в ходе расследования дела о хищении в компании «Бердяуш». Тогда, помимо самого Вильшенко, по делу проходили его бывшие руководители — Дмитрий Супрун, Екатерина Красникина, Владимир Гаца и их заместитель по экономике Елена Дорожевич. Пока что по этому делу осужден только Гаца; он признал свою вину и получил три года заключения.

Согласно фабуле нового расследования, Владимир Гаца, с января 2013 по декабрь 2015 г. возглавлявший ООО «Транспортная компания «Азия Транс» (фигуранты дела о хищении в «Бердяуше» числились в транспортной компании топ-менеджерами), заключил с РЖД контракт на обслуживание составов. Затем деньги, полученные РЖД, «Азия Транс» по договорам, в том числе за услуги страхования, перечислила на счета ООО «Прожектор — Логистическая компания». При этом, установили в МВД, последняя компания не только не имела лицензии на оказание страховых услуг, но и не вела никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В суде следователь СД МВД заявил, что Евгения Матвеева надо взять под стражу, потому что тот может скрыться из-под домашнего ареста. Адвокат Александр Бочкарев возразил ему тем, что в деле нет самого события преступления. Как пояснил защитник, договор с РЖД на предоставление «Азией Транс» вагонов и сопровождение грузов не мог быть мошенническим хотя бы потому, что оплата по нему производилась за каждую операцию: при этом в РЖД проверяли все документы и отчеты и лишь потом платили деньги. Адвокат отметил, что это можно проверить по автоматизированной системе, где отражены все документы по оказанным и оплаченным РЖД услугам.

Тем не менее суд отправил Евгений Матвеева на ближайшие два месяца в СИЗО. Защита собирается обжаловать решение суда.