Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения создателю криптобиржи Cryptex, подозреваемому в организации преступного сообщества (ОПС), Сергею Иванову в виде заключения под стражу до 30 ноября 2024 года. Об этом в пятницу сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Следствие обвиняет Иванова в организации ОПС (статья 210 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации (статья 272 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (статья 187 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).

Накануне СКР и МВД РФ провели масштабную операцию по этому делу, проведя в 14 регионах 148 обысков и доставив в Москву для допросов 96 фигурантов.

По данным российских правоохранителей, фигуранты дела занимались незаконным обменом валюты, криптовалюты, доставкой и приемом наличных денег, продажей банковских карт и личных кабинетов в банках. Их услугами пользовались, в основном, разного рода киберпреступники и мошенники.

По оценке следствия, только за 2023 год фигуранты помогли легализовать более 100 млрд рублей, заработав на комиссиях около 4 млрд рублей.

Ранее власти США предъявили Иванову обвинение в отмывании финансов для хакеров, брокеров, продавцов на рынках даркнета и других преступных группировок, а также в выводе валюты клиентам из России. США объявили награду в 10 млн долларов за информацию, содействующую аресту Иванова.