Житель Владимирской области 37-летний Артем Макаров заключен под стражу за экономические преступления — сообщила во вторник, 13 октября, пресс-служба СКР. Макаров подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества).

По версии следствия, в 2011-2014 годах Макаров организовал систему по незаконному обналичиванию. Схема заключалась в создании и использовании фирм-«однодневок», через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.

Привлеченные средства клиентов в последующем возвращались им наличными за вычетом 6 процентов от общей суммы, которые Макаров в качестве комиссионных оставлял себе за оказанные услуги. Следствие считает, что подозреваемый обналичил не менее 30 млн рублей, получив личный доход не менее 2 млн рублей.