Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Янв 2021, Пятница, 22:24
3.12.2020

Суд на Кипре арестовал имущество братьев Ананьевых на 267 млн евро

Окружной суд Лимасола на Кипре вынес приказ об аресте активов по всему миру бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также их жен Людмилы и Дарьи Ананьевых на сумму до 267 млн евро. Об этом в четверг сообщил «Коммерсант».

Решение вынесено по иску банка непрофильных активов «Траст» о взыскании убытков на ту же сумму, поданному в ноябре. На какие активы наложен арест, в банке не раскрывают. Кроме того, удовлетворено заявление об аресте активов третьего лица, которое предположительно является номинальным держателем части активов братьев Ананьевых.

В «Трасте» пояснили, что требования к банкирам были связаны с «реализацией финансовых схем, имеющих признаки мошеннических действий, путем выдачи необеспеченных кредитов, а также займов с существенно недостаточным обеспечением». При этом глава «Траста» Александр Соколов отметил, что это «последний в череде исков к титульным бенефициарам рухнувших банков».

Помимо «Траста» взыскать с братьев Ананьевых убытки пытается ПСБ. Там инициировали собственные судебные процессы на Кипре, в Голландии и Великобритании против компаний, подконтрольных братьям Ананьевым. На сегодня выявлены и арестованы более 350 объектов недвижимого имущества, предметы искусства, права по контрактам на самолеты, а также доли и акции в компаниях. ПСБ также «получил решения судов на сумму более 102 млрд рублей против иностранных компаний».

По версии следствия, в 2017 г. братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу восьмерых бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег. По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 г. соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку. Таким образом, в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей.

Следствие совместно с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых на 50 млрд рублей, на него наложен арест. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста. Братья находятся в международном розыске.