Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Окт 2017, Воскресенье, 14:54
6.10.2017

Суд осудил четверых фигурантов дела об обналичивании 290 млн рублей через Новобанк

Новгородский районный суд признал виновными четырех жителей Великого Новгорода по делу о незаконном обналичивании средств через местный Новобанк, сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры.

Как говорится в релизе ведомства, организованная группа в 2011—2014 гг. незаконно обналичила более 290 млн рублей, а минимальный преступный доход составил свыше 10 млн рублей.

Фигуранты уголовного дела Александр Матвеев, Антон Емельянов, Светлана Топчиенко и Борис Красавин в зависимости от роли и степени участия получили от двух до четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Как установил суд, отмывание денег в интересах клиентов из Санкт-Петербурга происходило при пособничестве сотрудника Новобанка через фирмы-однодневки.

Как следует из справочной информации на портале Банки.ру, ПАО «УКБ «Новобанк» — небольшой региональный банк, зарегистрированный в Великом Новгороде. Приоритетным направлением деятельности является обслуживание розничных клиентов, а также субъектов малого и среднего бизнеса в «домашнем» регионе; фондируется преимущественно средствами физлиц и коммерческих предприятий. Через акционеров банк связан со строительным холдингом «Титан-2» и банком АО «Первоуральскбанк».