Меню

Экономическаяпреступность сегодня

10 Авг 2022, Среда, 16:21
21.04.2016

Суд принял «Частные инвестиции»

 

В Калининском районном суде Челябинска начинается рассмотрение уголовного дела в отношении Светланы и Константина Филимоновых, обвиняемых в создании финансовой пирамиды «Частные инвестиции». Потерпевшими по делу проходит более тысячи человек. Их общий ущерб следствие оценивает более чем в 1 млрд руб. Суд принял дело к рассмотрению со второго раза. В феврале оно было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений. Однако прокуратура обжаловала это решение, после чего дело вновь вернулось в суд.

Как сообщила „Ъ“ консультант Калининского районного суда Челябинска Мария Кетова, вчера состоялось предварительное закрытое заседание по уголовному делу Светланы и Константина Филимоновых, которые обвиняются в афере на более чем 1 млрд руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»). «Дело принято к рассмотрению. Первое открытое заседание назначено на 29 апреля», — пояснила она. В феврале этого года уголовное дело уже поступало в суд, однако было возвращено в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. В частности суд не устроило, что по делу были допрошены не все потерпевшие, а их насчитывается более тысячи. Прокуратура оспорила это решение в Челябинском облсуде, который и вернул дело в районный суд.

По версии следствия, в апреле 2005 года в Челябинске супруги Филимоновы создали финансовую компанию «Частные инвестиции». Через год аналогичная компания под названием «Константа бизнес» появилась в Тюмени. Работа компании строилась на проведении информационных семинаров, где проходило обучение «финансовой грамоте». В ходе семинара клиентам предлагали начать сотрудничество с компанией, но не просто давать в заем деньги, а покупать акции компании. Как следует из материалов дела, организаторы семинаров уверяли клиентов, что каждая компания является крупным холдингом и инвестирует в ряд прибыльных проектов.

В частности, бизнесмены заявляли, что вкладывают средства компаний в фирмы «Константа лес» (владела лесопилкой), «Константа фильм» (позиционировала себя как студия по производству фильмов) и иностранную компанию «Светастас» в Черногории (еще в 2012 году Центральный райсуд Челябинска арестовал 500 га земли в Черногории, принадлежащей этой компании). Бизнесмены обещали выплачивать от 30% до 60% от суммы инвестиций. Однако в 2009 году выплаты инвесторам прекратились, а сами супруги Филимоновы скрылись за границей. В феврале 2014 года они были экстрагированы из Черногории в Россию. По предварительным подсчетам следствия, на конец работы обе компании остались должны своим вкладчикам около 1 млрд руб. В итоге по данным фактам в Челябинске и Тюмени были возбуждены уголовные дела. В 2012 году по решению Центрального райсуда Тюмени из шести активных членов компании «Константа бизнес» реальный срок лишения свободы получил лишь один (год и два месяца), остальным были назначены условные наказания. Всем им вменялось активное «участие в финансовой пирамиде» «Константа-Бизнес» и «хищение» (ст. 165 УК РФ) 43,8 млн руб.

В прошлом году супругов Филимоновых выпустили из-под стражи под подписку о невыезде. С их защитой связаться не удалось. Ранее оба свою вину не признавали, заявляя, что они занимались обычной предпринимательской деятельностью, сопряженной с рисками.

Источник: «Коммерсант», 21.04.2016

Автор: Татьяна Дрогаева