Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Апр 2018, Четверг, 21:42
23.03.2018

Суд рассмотрит дело о незаконной обналичке 7 млрд и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн рублей

Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму свыше 7 млрд рублей и хищении у банка «Адмиралтейский» 150 млн рублей. Об этом в минувший четверг сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинительное заключение утверждено в отношении пяти жителей Московского региона. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и по ч. 4 ст. 159.1 УК («Мошенничество в сфере кредитования»). По версии следствия, сообщники осуществляли банковские операции без регистрации, обналичивали деньги и проводили их инкассацию.

В период с января 2012 по сентябрь 2015 г. злоумышленники через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им фирм обналичили более 7 млрд рублей. Как отмечается, эти счета были открыты в КБ «Адмиралтейский» (банковская лицензия отозвана 11 сентября 2015 года). Незаконный доход подпольных банкиров в виде комиссии превысил 250 млн рублей. Кроме того, двое обвиняемых вместе с неустановленными сообщниками похитили у «Адмиралтейского» 150 млн рублей, представив для получения кредита заведомо ложные сведения.

По инициативе следственного департамента МВД была объявлена в международный розыск бывший председатель правления банка «Адмиралтейский» Нина Максименко. Как полагают в правоохранительных органах, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк.

Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Полиция продолжает расследование в отношении иных соучастников.

Напомним, в январе 2017 г. Хамовнический суд приговорил одного из фигурантов дела, Мусу Исраилова, к 3,5 годам колонии общего режима за осуществление незаконной банковской деятельности и присвоение средств банка.