Следственный комитет передал в суд уголовное дело бывшего совладельца «Анталбанка» Магомеда Мухиева, ущерб от деятельности которого превысил 37 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

Экс-банкир и еще семеро фигурантов обвиняются в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и присвоении денежных средств. Второй совладелец «Анталбанка» Михаил Янчук и еще 12 соучастников объявлены в международный и федеральный розыск.

По данным СК, сообщники в 2014-2015 гг. через девять подконтрольных банков привлекали деньги граждан в качестве вкладов под завышенные проценты. Для операций использовались банки «Лада-Кредит», «Анталбанк», «НСТ-Банк», «Доверие, Равноправие и Сотрудничество», «Межрегионбанк», «Региональный Банк Сбережений», «Содружество», «Гринфилдбанк» и «Максимум». Впоследствии деньги похищались через выдачу заведомо невозвратных кредитов и сделок с фиктивными ценными бумагами.

Следователи установили и арестовали имущество обвиняемых, в том числе и за пределами России, на общую сумму более 1 млрд рублей.

Бывший президент «Анталбанка» Магомед Мухиев был арестован в феврале 2016 г. Его сняли с арендованного самолета, на котором он пытался вылететь в Вену.

Центробанк отозвал лицензию «Анталбанка» в сентябре 2015 г. в связи с неудовлетворительным качеством активов и высокорискованной политикой его администрации. На момент отзыва лицензии, по данным следствия, из Анталбанка исчезло более 14,7 млрд рублей.