Меню

Экономическаяпреступность сегодня

26 Фев 2024, Понедельник, 11:17
21.09.2023

Суд рассмотрит дело преступной группы, похитившей у «Россетей» более 8 млрд рублей

В Замоскворецкий райсуд Москвы направили уголовное дело о хищении свыше 8 млрд рублей у ПАО «Россети». Пред судом предстанут семеро участников организованного преступного сообщества (ОПС), которым инкриминируется мошенничество, легализация (отмывание) денежных средств и организация преступного сообщества. Об этом в четверг сообщил пресс-центр МВД России.

Расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества, в том числе объявленных в международный розыск, продолжается.

В числе пострадавших от действий ОПС – сетевые компании ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», которые входят в холдинг ПАО «Россети».

Противоправную деятельность данного преступного сообщества пресекли сотрудники МВД при содействии департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго РФ, а также Росфинмониторинга.

По данным следствия, преступники разработали схему, согласно которой подконтрольные им сбытовые компании осуществляли непрофильную финансовую деятельность. Они выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставной капитал сторонних компаний, заключали договоры уступки права требования. Значительную сумму – свыше 5 млрд рублей – направили акционерному обществу (АО), под прикрытием которого действовала управленческая структура ОПС.

Финансирование указанных операций производилось за счет технических кредитов, которые выдавал коммерческий банк. Таким образом, участники ОПС использовали формальные основания для вывода денег из оборота единой энергосистемы РФ на счета частных лиц и подконтрольных им коммерческих структур.

Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность перед контрагентами погашалась за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии. При этом услуги поставщиков энергоресурсов не оплачивались под предлогом дефицита оборотных средств.

Следствие установило, что с 2011 по 2019 год участники ОПС вывели более 8 млрд рублей в подконтрольные им компании. Эти средства должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и т.д.