Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Окт 2019, Вторник, 19:17
17.05.2019

Суд рассмотрит дело топ-менеджеров ДС-Банка, обвиняемых в хищении 585 млн рублей

Таганский районный суд Москвы рассмотрит уголовное дело бывшего президента ООО КБ «Динамичные системы» (ДС-банк) Федора Цырульника и его сообщников, обвиняемых в хищении 585 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Помимо Цырульника, обвиняемыми по делу проходят еще шесть человек: Алексей Батраков, Виталий Вергизов, Дмитрий Каприелов, Ильдар Клеблеев, Андрей Кузнецов и Игорь Синюхин.

Фигурантам предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения»).

ЦБ отозвал лицензию у кредитного учреждения в мае 2016 г. Как отмечал регулятор, причиной послужила высокорискованная кредитная политика, а также проведение сомнительных транзитных операций. Вскоре после этого ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

По данным следствия, с декабря 2015 по апрель 2016 г. в Москве президент КБ «Динамичные системы» Цырульник, исполняющий обязанности предправления банка Синюхин, а также Вергизов, Кузнецов, Клеблеев и другие лица при содействии сотрудников ГУ ЦБ Батракова и Каприелова похитили со счета банка 585 млн рублей. За месяц до отзыва у банка лицензии они выдали ряд заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам (по версии следствия, регистрацией этих фирм занимался Андрей Кузнецов).

Как ранее сообщали правоохранители, зачисленные денежные средства члены организованной группы перевели на счета более чем 25 различных организаций в других банках. При этом за несколько дней до совершения хищения соучастники прекратили исполнять клиентские платежи под предлогом технических проблем в системе дистанционного банковского обслуживания. В дальнейшем они повредили серверы с автоматизированной банковской системой, вывезли из банка клиентские и кредитные досье, а также другие документы и оргтехнику.