Московский райсуд Чебоксар признал учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» 34-летнего Максима Вайтовича и 40-летнего Дениса Минеева виновными в мошенническом хищении у 942 граждан более 172 млн рублей и отмывании этих преступных доходов через сеть созданных ими фирм-однодневок.

Как пишет «Коммерсант», Максим Вайтович приговорен к восьми годам колонии общего режима, а Денис Минеев — к шести. Кроме того, осужденные обязаны возместить нанесенный ими материальный ущерб примерно 500 вкладчикам. Как заявил изданию адвокат Максима Вайтовича Сергей Илларионов, защита намерена обжаловать приговор в Верховном суде Чувашии.

Как установил суд, учрежденное и открытое в столице Чувашии в 2011 г. жителями Чебоксар Максимом Вайтовичем и Денисом Минеевым ООО «Старт-Инвест» являлось крупной финансовой пирамидой, имевшей помимо головного офиса филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани, Ульяновске, Йошкар-Оле и других городах, через которую они в период с 2011 по 2015 г. мошеннически похитили у вкладчиков более 172,4 млн рублей.

Как следует из материалов дела, фигуранты обещали гражданам до 79% годовых. Граждане заключали договоры займа на срок от трех месяцев до года и вкладывали свои сбережения (их размер колебался от 20 тыс. до 5 млн рублей). Осужденные похищали деньги вкладчиков через созданные ими фирмы-однодневки, на счета которых они осуществляли переводы по якобы заключенным договорам займа, а также под видом оплаты услуг, оказанных «Старт-Инвесту». После этого фигуранты снимали деньги со счетов подставных фирм и распоряжались ими по своему усмотрению.

Крах компании наступил в начале сентября 2015 г., когда закрылись головной офис фирмы в Чебоксарах и ее филиалы в других городах. Тогда же СУ МВД по Чувашии возбудило против фигурантов уголовное дело, они были задержаны и помещены под стражу. В ходе расследования похищенные фигурантами деньги вкладчиков следствию найти не удалось.

В ходе прений гособвинитель потребовал для обоих обвиняемых по 11 лет и 6 месяцев колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей каждому. Сами фигуранты своей вины не признали. Оба заявили, что выполнить обещания перед вкладчиками им помешали связанные с финансовым кризисом форс-мажорные обстоятельства. А адвокаты подсудимых настаивали на недоказанности вины их клиентов и неправильности вменяемых им обвинений. Однако суд в итоге счел вину подсудимых полностью доказанной.