Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 08:46
22.02.2018

Суд в Екатеринбурге вынес приговор 17 участникам схемы кредитного мошенничества

Чкаловский районный суд Екатеринбурга в минувшую среду вынес приговор 17 местным жителям — членам организованной группы, обвиняемым в мошенничестве в сфере кредитования: Елизавете Лепендиной, ее сыну Евгению Болгову, Ивану Кугаевскому, Александру, Оксане и Светлане Крикуновым, Петру и Алексею Кузьминым, Андрею Власкину, Ивану Вашкевичу, Светлане Акишевой, Евгении Романовой, Ивану Удилову, Вадиму Рыбину, Марине Кустугильдиной, Андрею Хамову и Александру Гайсину.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ, в зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 2, 3, 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе организованной группой, в крупном либо особо крупном размере»), чч. 1, 3 ст. 30, чч. 2, 4 ст. 159.1 УК («Приготовление и покушение на мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе организованной группой либо в особо крупном размере»).

В суде установлено, что в 2015—2016 гг. члены организованной группы привлекали для участия в качестве заемщиков по кредитным договорам малообеспеченных граждан, часто — злоупотребляющих алкоголем, не имеющих постоянного источника дохода, проживающих в сельской местности в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Как отмечают правоохранители, будущим заемщикам придавался платежеспособный вид. До посещения банков они проживали у участников организованной группы, где их кормили, им приобретали одежду, водили к парикмахеру; в паспортах заемщиков проставлялись фиктивные штампы о ложной регистрации по месту жительства в Екатеринбурге, а также о вступлении в брак.

Для потенциальных заемщиков изготавливались фальшивые копии трудовых книжек и справки по форме 2-НДФЛ. На листах бумаги, которые передавались заемщикам, Лепендина указывала не соответствующие действительности сведения о месте работы, зарплате, месте проживания, составе семьи подставных заемщиков. Заемщики должны были заучить эту информацию перед встречей с сотрудником банка, которому будет подаваться заявка на кредит. После заключения кредитного договора заемщик передавал денежные средства злоумышленнице, которая распределяла сумму между членами преступной группы и лицом, выступающим в качестве заемщика.

От действий указанной группы пострадали четыре банка, сумма их ущерба составила свыше 14,8 млн рублей.

Суд назначил Лепендиной наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. рублей, Болгову — 2,5 года со штрафом в 100 тыс. рублей, Кугаевскому — четыре года со штрафом в 150 тыс. Еще несколько участников группы получили по три года со штрафом в 120 тыс., по два года со штрафом в 100 тыс. рублей либо по несколько месяцев в колонии-поселении. Участникам, совершившим по одному эпизоду преступления, суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок от 260 до 400 часов.

Суд удовлетворил гражданские иски банков о взыскании суммы ущерба с подсудимых. Приговор в законную силу пока не вступил.