Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Мар 2024, Пятница, 18:11
6.09.2018

Суд в Краснодаре рассмотрит дело организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай»

Первомайский райсуд Краснодара рассмотрит уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Джи Эф Ай», которые обвиняются в хищении денег вкладчиков. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Перед судом предстанут десять человек; все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»). Обвиняемым в зависимости от роли и степени вины избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

За время действия пирамиды от ее деятельности пострадало 1236 человек, совокупный ущерб составил 1,1 млрд рублей.

По версии следствия, двое подсудимых (они находятся в розыске, и их уголовное дело выделено в отдельное производство), действуя совместно с десятью жителями края, в период с 25 января 2011 г. по июль 2015 г. разработали преступную схему хищения по принципу «финансовой пирамиды». Для этих целей они создали ООО «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай». Суть работы состояла в том, чтобы привлекать для размещения на депозиты денежные средства граждан, которых завлекали высокими процентными ставками (от 24% до 40% годовых).

Фактически же фирма не вела никакой предпринимательской и инвестиционной деятельности, и не имела прибыли. Возврат вкладов и выплата процентов осуществлялась за счет средств новых вкладчиков.

Офисы по заключению договоров с гражданами были расположены в городах Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине.

Кроме того, чтобы вовлечь еще больше «жертв» участники группы создали в качестве филиала иностранную компанию с регистрацией в Швейцарской Конфедерации, а также выпустили вексели под видом ценных бумаг в качестве гаранта возвращения и финансовой обеспеченности вложенных со стороны российских граждан денежных средств.

В марте 2015 г. по заявлению вкладчиков «Джи Эф Ай» ГУ МВД по Краснодарскому краю возбудило дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), однако отделения «Джи Эф Ай» продолжили работу до августа 2016 г. Сейчас само юрлицо находится в стадии банкротства.


Как отмечает РБК, ООО ТИК «Джи Эф Ай» создана в Новороссийске в 2011г. Одноименная компания появилась в Краснодаре в 2012г. Основной вид деятельности обеих согласно данным СПАРК — «прочее финансовое посредничество». Учредителем обеих значится Дмитрий Галактионов. Он также является учредителем ООО «Глобал Файт Клаб» (г. Новороссийск), ООО «УФК Джи Эф Ай» (г. Ростов-на-Дону), ООО «Электрик Декор» (г. Новороссийск). Также он был владельцем уже недействующих компаний ООО «РБС» (г. Новороссийск), «Джи Эф Ай Инжиниринг» (г. Новороссийск), ему принадлежало 33% уставного капитала в ООО «Клуб инвесторов Кубани» (г. Анапа).