Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Окт 2020, Четверг, 09:49
20.03.2020

Суд в Краснодаре вынес приговор шестерым подпольным обнальщикам

Суд в Краснодаре вынес приговор шестерым «теневым финансистам», сообщил в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого суда.

Фигурантам было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, осуществлении незаконной банковской деятельности, а также использовании поддельных платежных документов (ч. 2 ст. 210, п. «а», «б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Как установило следствие, с декабря 2014-го по май 2017 г. подсудимые оказывали услуги физическим и юридическим лицам по незаконному обналичиванию денег. Полученная с клиентов комиссия распределялась между членами преступного сообщества и расходовалась по их усмотрению.

По данным правоохранителей, прибыль составила не менее 35,2 млн рублей. Ущерб государству в виде суммы неуплаченного клиентами налога на добавленную стоимость оценивается в 67,4 млн рублей.

В ходе процесса подсудимые вину в полном объеме не признали. В итоге суд приговорил троих фигурантов к лишению свободы на срок 5 лет и 2 месяца в колонии общего режима. Еще троим участникам сообщества назначено по 5 лет и 1 месяцу колонии общего режима.

Пятеро осужденных были взяты под стражу в зале суда. Шестой осужденной отсрочено реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

В свою очередь СКР сообщает, что организатору преступного сообщества Ивану Харламову удалось скрыться. Он объявлен в федеральный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. По данным следствия, Харламов, имевший опыт руководящей работы в коммерческих организациях, разработал план, по которому фигурантами были созданы и приобретены более 50 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение.