В Мещанском райсуде Москвы началось рассмотрение дела основателя инвестхолдинга Thor Group Олега Батраченко. Как пишет «Коммерсант», ему вменяется в вину 100 эпизодов мошенничества со средствами вкладчиков из России и Казахстана.

Следователи УМВД по Центральному округу Москвы вменяют в вину Батраченко 79 эпизодов крупного и 21 — особо крупного мошенничества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии обвинения, в 2006—2008 гг. он собрал более 140 млн рублей с вкладчиков компаний, входивших в Thor Group. Батраченко говорил о доходности в 16—20% годовых и обещал вкладывать деньги в девелоперские проекты в России и США, американские ценные бумаги и деревообрабатывающее производство в Подмосковье.

Средний вклад одной предполагаемой жертвы Thor составил около 1 млн рублей, при этом разброс велик — от нескольких десятков тысяч до более чем 40 млн рублей.

Как отмечает издание, большинство потерпевших рассказали приблизительно об одной и той же схеме сбора денег с вкладчиков. Компании, продвигавшие услуги Thor на аутсорсинге, арендовали в городах России и Казахстана залы, где перед аудиторией выступал Батраченко. Собрания пользовались популярностью, и вход на них нередко делали платным. Одетый с иголочки бизнесмен включал видеопрезентации и в течение полутора часов рассказывал слушателям о том, на что собирает деньги. Затем он предлагал заинтересовавшимся подписать договоры займа с зарубежными структурами Thor и ряд других бумаг. Среди них было соглашение о том, что все споры разрешаются вне российской юрисдикции. Чаще всего деньги вкладчиков перечислялись в иностранные банки, среди которых в деле фигурируют американский JP Morgan и швейцарский UBS.

Вкладчики поняли, что с их деньгами что-то не так, в начале 2010-х. Некоторые из них попытались добиться от Батраченко возврата средств, но тот отказался, сославшись на экономический кризис. Бизнесмен говорил вкладчикам, что недвижимость и финансовые инструменты, в которые вкладывался Thor, стали неликвидными, и предлагал подождать восстановления рынка. Как пишет «Коммерсант», терпение инвесторов лопнуло в 2012 г., когда они обратились в полицию, которая возбудила уголовное дело. Некоторые вкладчики пытались добиться возмещения через американский суд, но проиграли иски.

Сам Батраченко заявил, что «категорически не согласен» с обвинением и полностью его отвергает. Его защита попросила суд о прекращении производства по половине эпизодов в связи с истечением срока давности.

«Thor был обычным паевым инвестфондом. Мы вкладывались в коммерческую недвижимость и жилье бизнес-класса. А строить его начали ровно тогда, когда начался кризис. У нас был проект в Нью-Йорке. Так вот, в том районе обанкротились сразу 42 компании, занимавшиеся схожими проектами», — приводит «Коммерсант» слова Батраченко.