Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Фев 2024, Четверг, 17:23
30.11.2023

Суд в Москве рассмотрит дело мошенника — арбитражного управляющего, укравшего 11 млн рублей

Полицейские завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении конкурсного управляющего, похитившего около 11 млн рублей. Фигуранта уже отстранили от должности. Само дело направили в московский суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Об этом в четверг сообщил портал «МВД Медиа».

По данным следствия, обвиняемый фиктивно оформил успешное прохождение двухлетней стажировки, затем по поддельным документам устроился в саморегулируемую организацию и стал арбитражным управляющим. Получив данный статус, он взялся за проведение процедуры банкротства одной строительной фирмы.

В конце 2019 года злоумышленник, действуя в составе организованной преступной группы, похитил с иностранного счета банкротящейся стройфирмы 1,98 млн рублей и 9 млн рублей, переведя эти деньги на счета подставных фирм-однодневок.

В последующем обвиняемый намеревался подобным способом похитить еще около 900 млн рублей. Однако преступную схему раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД. Оперативники изъяли исполнительные листы в Федеральном казначействе, остановив незаконный денежный трафик.