Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Фев 2023, Суббота, 15:36
12.09.2017

Суд в Москве рассмотрит дело о незаконном выводе за рубеж 1 млрд рублей

Столичная полиция направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности и выводе свыше 1 млрд рублей за рубеж, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

В ходе расследования было установлено, что участники преступного сообщества использовали реквизиты и расчетные счета фиктивных юридических лиц для транзита и незаконного обналичивания денег.

Как поясняют правоохранители, для вывода средств за пределы РФ злоумышленники заключали фиктивные контракты с подконтрольными компаниями-нерезидентами на поставку различных товаров, стоимость которых была многократно завышена.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Также в отношении участников и организаторов преступного сообщества возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

Сейчас расследование завершено, всем фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении инкриминируемых деяний. Уголовное дело направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы для рассмотрения по существу.