Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Ноя 2017, Среда, 04:54
7.11.2017

Суд в Москве вынес приговор четырем «подпольным банкирам»

Суд в Москве признал виновными и приговорил к различным срокам — от двух лет условно до двух с половиной лет — четырех участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом во вторник сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как сообщалось ранее, участники организованной группы, в числе которых оказался один из лидеров криминально-преступной среды, были задержаны в июле 2016 г.

Как указывается в материалах дела, члены организованной группы, используя реквизиты подконтрольных организаций, осуществляли незаконные банковские операции: переводы, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание юридических и физических лиц в период с июля 2015-го по июль 2016 г.

Общий доход от нелегальной деятельности группы составил более 30 млн рублей.

В августе текущего года расследование было завершено, уголовное дело направлено в Чертановский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.