Меню

Экономическаяпреступность сегодня

09 Дек 2022, Пятница, 12:44
10.02.2022

Суд в Москве вынес приговор группе из десяти обнальщиков с оборотом свыше 3 млрд рублей

Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор группе из десяти обнальщиков, сообщил в четверг «Коммерсант». За два с половиной года теневые финансисты провернули незаконные банковские операции на 3,3 млрд рублей, получив в виде комиссионных за услуги более 16,6 млн. Несмотря на требование гособвинителя приговорить подсудимых к реальным срокам, все они получили условное наказание.

Как следует из материалов дела, ОПГ действовала со 2 октября 2015-го по 27 февраля 2018 г. Для обналичивания или транзита денежных средств обвиняемые использовали подконтрольные им фирмы, которые, как установило следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. Деньги на их счета клиенты перечисляли за якобы оказанные услуги или поставленные товары.

Предложение именно этой группы пользовалось на черном рынке большой популярностью во многом из-за того, что их комиссионные были одними из самых невысоких — всего 0,5% от обналичиваемой суммы. Интересно, что половина ее участников была связана друг с другом родственными узами. Например, в операциях по обналичиванию был задействован Гринфилдбанк, председателем правления которого являлся Санал Пахомкин, а его родственники Алтан и Савр Пахомкины числились учредителями шести из тринадцати использовавшихся в махинациях ООО («Бизнеспарк», «Вальда», «Доминион», «Багрис», «Лагуэрта» и «Конунг»). Впрочем, Гринфилдбанк в этой цепочке просуществовал совсем недолго, поскольку 15 декабря 2015 г. лишился лицензии. Столь же непродолжительным — всего месяц, вплоть до отзыва лицензии в августе 2017 г. — было сотрудничество и с РИАбанком.

Успешнее всего отношения складывались с проводкой денег через небольшой омский банк «Сибэс». Соучастники использовали его с мая 2016-го по май 2017 г. Но в итоге и он лишился лицензии — в том числе из-за «ориентированности на проведение сомнительных транзитных операций клиентов».

В ходе прений гособвинитель, назвав вину подсудимых доказанной, просил приговорить девятерых из них к реальным срокам лишения свободы — от трех до шести лет колонии общего режима, а единственную женщину — Разну Гамидову — к условному сроку (три с половиной года). Ее родственнику Руслану Гамидову прокурор просил назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако в итоге, согласно решению суда, теневые финансисты получили условные сроки — от двух до четырех лет. По данным «Коммерсанта», прокуратура намерена обжаловать вынесенный приговор.