Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Сен 2019, Воскресенье, 10:48
11.09.2019

Суд в Новосибирске рассмотрит дело о незаконном возмещении НДС на 257 млн рублей

Новосибирская областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу преступного сообщества, занимавшегося махинациями с возмещением НДС по фиктивным контрактам на экспорт древесины, сообщил в среду «Коммерсант». Нанесенный государственному бюджету ущерб следствие оценивает на сумму 257 млн рублей. Дело передано для рассмотрения в Заельцовский райсуд Новосибирска.

По версии следствия, криминальная организация, занимавшаяся махинациями с возмещением НДС, действовала с 2009-го по 2017 г. Злоумышленники обращались в налоговую службу с заявлением о возмещении НДС, представив поддельные документы — фиктивные контракты на экспорт леса, которые были заключены подконтрольными им фирмами, а также таможенные и налоговые декларации. Согласно бумагам, экспортированный лесоматериал приобретался на внутреннем рынке России с учетом НДС, который подлежал возврату.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Как установило следствие, в преступной группе состояло семь человек. Группировка состояла из двух структурных подразделений со штаб-квартирой в Новосибирске. В сферу ее интересов входили Томская и Иркутская области, Алтайский и Красноярский края, Республика Хакасия.

Создатель криминальной организации и руководитель одного из ее подразделений успели скрыться. В начале 2019 г. Центральный райсуд Новосибирска выдал санкцию на их заочный арест. Сейчас к розыску подозреваемых подключился Интерпол.

По данным источников издания, одна из предполагаемых участниц группировки жительница Томска Татьяна Ракипова, занимавшаяся оформлением таможенных документов, заключила досудебную сделку. Она признала вину и дала показания о деятельности организации. Дело в ее отношении было выделено в отдельное производство. В суде оно будет рассмотрено в особом упрощенном порядке — без исследования доказательств и их оценки. Еще четверо фигурантов дела заканчивают ознакомление с материалами расследования.

Как отмечается, в интересах государства прокуратура предъявила обвиняемым гражданский иск; на их имущество общей стоимостью более 207 млн рублей наложен обеспечительный арест.