Меню

Экономическаяпреступность сегодня

22 Ноя 2017, Среда, 04:54
3.11.2017

Суд в Петербурге арестовал главу «Семейного капитала» по делу о хищении 1,7 млрд рублей

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря в отношении председателя правления некоммерческого потребительского общества (НПО) «Семейный капитал» Натальи Верховой, подозреваемой в хищении средств пайщиков в размере 1,7 миллиарда рублей, сообщает РАПСИ.

Как отмечается, Верховая и семь ее подельников, которые проходят по делу в других регионах, были задержаны в среду сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. По данным ведомства, они подозреваются в создании организации, имеющей признаки «финансовой пирамиды».

Как следует из материалов дела, злоумышленники с 2013 по 2017 г. привлекали деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов (от 15% до 22% в год). Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительные проекты, в покупку сельхозпредприятий, ферм, а также в создание сети магазинов продуктов здорового питания. Но, по данным следствия, денежные средства пайщиков перечислялись по договорам займа на расчетные счета более 300 подконтрольных организаций, не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений от новых вкладчиков, и таким образом было похищено более 1,7 млрд рублей из 8 млрд, вложенных пайщиками в НПО.

Всего же, по данным ГУЭБиПК, на территории 17 субъектов России действовало 22 кредитных потребительских кооператива, объединенных общим центром управления в Петербурге, и ущерб нанесен более чем 25 тысячам человек.

По выявленным фактам возбуждено уголовное дело по статьям 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества») и 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Кроме того, по данным Управления ФССП России по Петербургу, дознавателем Адмиралтейского районного отдела судебных приставов в отношении Верховой возбуждено 58 уголовных дел — из них 12 эпизодов по статье 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности»), а 46 по статье 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»). Всего на исполнении в УФССП находится более 1140 исполнительных производств в отношении НПО «Семейный капитал» в пользу пострадавших пайщиков на общую сумму взыскания более 726,2 млн рублей.

Кредитный потребительский кооператив «Семейный капитал» в 2011 г. учредил Игорь Белоусов. Предполагалось, что кооператив будет привлекать средства пайщиков и покупать на них сельскохозяйственные предприятия, а продукцию продавать в сети собственных магазинов. В 2016 г. арбитражный суд признал КПК банкротом. В кооперативе идет конкурсное управление. Его задача — вернуть деньги пайщикам, которые заявили о требованиях и попали в реестр. Их более 800 человек со всех регионов страны, общая сумма требований превышает один миллиард рублей. В конце 2016 г. было создано НПО «Семейный капитал», позиционирующее себя как другое юридическое лицо, не имеющее к КПК «Семейный капитал» никакого отношения. Правоохранительные органы считают НПО правопреемником КПК.

Как отмечает РАПСИ, Игорь Белоусов, его жена Галина Васянович и сын Алексей Васянович находятся под стражей. Один из руководителей кооператива Дмитрий Ходыкин — под домашним арестом.