Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о незаконной банковской деятельности и отмывании денег, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

На скамье подсудимых оказались четверо фигурантов — Эмиль Сейфулин, Максим Ефимов, Сергей Соболев и Сергей Щербин. Их теневой бизнес действовал с сентября 2017 года по декабрь 2018-го.

Подпольные банкиры занимались ведением кассового обслуживания физических и юридических лиц, осуществляли переводы денег по их поручению, а также обналичивали денежные средства. Фигуранты получали не менее 10% от суммы обналиченных денег. За указанный период через расчетные счета «технических» организаций прошло более 48,9 млн рублей. Еще около 562 млн под 1% были перечислены на расчетные счета по поручению клиентов. Таким образом, совокупный доход коммерсантов составил более 10,5 млн рублей.

Что касается инкриминируемого Соболеву отмывания средств: он передавал деньги своей супруге, после чего та оплачивала образовательные услуги, предоставляемые их малолетней дочери. Общая сумма расчетов составила более 356 тыс. рублей.

Подпольных банкиров задержали в декабре прошлого года. Подсудимые признали свою вину. В итоге суд дал им по три года условно и 100 тысяч штрафа каждому. Соболева также оштрафовали на 20 тыс. рублей за легализацию.