Меню

Экономическаяпреступность сегодня

28 Мар 2024, Четверг, 18:03
26.06.2018

Суд вынес приговор бывшим руководителям тульского банка «Первый экспресс»

Привокзальный райсуд Тулы вынес обвинительный приговор бывшим руководителям банка «Первый экспресс», которые обвинялись в хищении у кредитного учреждения 5 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил «Коммерсантъ».

Судебный процесс по резонансному делу «Первого экспресса» шел с небольшими перерывами с апреля 2016 г. Материалы уголовного дела составили 233 тома; за два года состоялось более 300 судебных заседаний. По завершении двухлетнего разбирательства судья Людмила Щербакова 14 мая этого года начала читать приговор и только вчера завершила оглашение своего решения.

Бывшие председатель правления банка Константин Томенчук и глава совета директоров Сергей Худяков, являвшиеся также акционерами банка, получили по 19 лет колонии строгого режима. Кроме того, каждый из них обязан выплатить 2,9 млн рублей штрафа. Бывший первый зампред правления банка Сергей Федичев был приговорен к 17,5 годам колонии строгого режима, а экс-глава отдела ценных бумаг «Первого экспресса» Юлия Воробьева — к 16 годам колонии общего режима.

Как отмечает издание, это едва ли не самый суровый приговор в России за последние годы по делам о банковских преступных сообществах. Как правило, суд с учетом смягчающих обстоятельств у подсудимых назначает наказание несколько более мягкое, чем требовало в прениях гособвинение — однако сейчас все получилось наоборот: судья назначила каждому из подсудимых на полгода больше, чем просила прокуратура.

Подсудимые были признаны виновными по целому ряду статей УК РФ: создание или участие в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество с использованием служебного положения, отмывание денег, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и пособничество в этом преступлении.

Как установило следствие, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 по октябрь 2013 г. от имени аффилированных с ними 33 коммерческих структур выдавали подконтрольным им же юрлицам заведомо невозвратные кредиты — причем часто деньги выдавались еще до заседания соответствующей комиссии, а документы подавались задним числом. Что  характерно, после отзыва у банка лицензии все эти фирмы одновременно прекратили свою деятельность. Всего таким образом банкиры похитили и легализовали более 5 млрд рублей.

У осужденных есть десять дней, чтобы оспорить решение суда. Как отмечает местный новостной портал Myslo, Константин Томенчук считает себя невиновным и намерен подать апелляцию. Такого же мнения придерживаются и остальные фигуранты громкого дела, сообщил изданию адвокат Томенчука Евгений Мищихин.


Сам банк был основан в Туле еще в середине 1990-х годов; он неоднократно менял название. В 2002 г. к банку был присоединен Тульский коммерческий банк социально-экономического развития территории. А в 2011–2012 гг., после объединения с КБ «Экспресс-Тула», кредитное учреждение стало называться «Первым экспрессом». В 2013 г. «Первый экспресс» являлся крупнейшим банком Тульской области и имел филиалы в Нижегородской области. Занимал 274-е место по размеру активов и 185-е — по объему привлеченных средств.

В кредитном портфеле на долю кредитов физлицам приходилось не более 15%. Важнейшим источником фондирования для банка, в том числе для его корпоративного портфеля, служили частные вклады. По отчетности на 1 октября 2013 года доля средств физлиц в пассивах банка составила 65%.

По данным портала Банки.ру, структура собственности банка была сильно размыта. Согласно раскрываемой им информации, крупнейшими его бенефициарами выступали супруги Сергей и Ирина Худяковы – совокупно 27,94%, а также Константин Томенчук (21,44%).

В декабре 2013 г. Центробанк лишил кредитное учреждение лицензии. Вскоре после этого арбитражный суд признал «Первый экспресс» банкротом; его долг перед кредиторами составил 18 млрд рублей. В начале 2014 г. конкурсные управляющие направили в полицию ряд заявлений по фактам растраты и злоупотребления полномочиями. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого и были задержаны экс-руководители банка.

Во время судебного разбирательства все четверо фигурантов дела находились под домашним арестом. Но в январе 2018 года Константину Томенчуку, Сергею Худякову и Юлии Воробьевой по ходатайству прокурора мера пресечения была изменена: их взяли под стражу и поместили в СИЗО.