Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Янв 2023, Пятница, 13:15
13.08.2018

Суд вынес приговор по делу о выводе из Кредитбанка 1,3 млрд рублей

Останкинский суд Москвы вынес приговор по делу о выводе из Кредитбанка 1,3 млрд рублей через оформление невозвратных кредитов. Уголовное дело рассматривалось с мая прошлого года, и в итоге суд признал всех пятерых подсудимых виновными в полном объеме; в зависимости от роли каждого им инкриминировались ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Особо крупное мошенничество»). Об этом в минувшую субботу сообщил «Коммерсант».

Бывший совладелец банка Антон Суровцев и глава кредитного отдела Марина Салугина получили по семь лет колонии, гендиректор ТД «Караван» Андрей Веселов — шесть лет, а два руководителя фирмы «Аудит-консалтинг» — Елена Бабурина и Марс Куликов — приговорены к четырем с половиной годам колонии каждый. Кроме того, все фигуранты должны выплатить штрафы от 300 тыс. до 600 тыс. рублей. Как отмечается, защита уже обжаловала судебное решение.

Основной владелец и председатель правления банка Эдуард Чилингаров, которого следствие считает организатором махинаций, находится в международном розыске.

Уголовное дело о растрате средств Кредитбанка было возбуждено в сентябре 2015 г. Инициатором расследования стало Агентство по страхованию вкладов, которое провело аудит кредитного учреждения после отзыва у того лицензии в октябре 2014 г.

Как указывается в материалах дела, схема хищения средств Кредитбанка действовала с 2011 г. до самого отзыва лицензии. Топ-менеждмент банка санкционировал выдачу заведомо невозвратных кредитов в общей сложности 32 фирмам (в их числе ООО «Ренессанс», ООО «Олдис», ООО «Автопром» и другие), а одним из крупнейших получателей подобных займов, по материалам дела, стало ООО «ТД «Караван».

Займы выдавались без ликвидного обеспечения, а после перечисления средств получатели тут же переправляли их на счета уже других организаций, также подконтрольных банкирам. После этого деньги обналичивались или выводились за границу. По данным следствия, всего таким образом из банка было похищено около 900 млн рублей.

Делом Кредитбанка занимался следственный департамент МВД. Полицейские установили, что подобную же схему хищения средств Чилингаров организовал и в Тайм-банке, основным владельцем которого он также являлся. Как отмечается, после отзыва лицензии у Кредитбанка практически все его руководство перешло именно в Тайм-банк — однако в июле 2015 г. лицензия была отозвана и у этого кредитного учреждения. По данным следствия, оттуда злоумышленники вывели более 260 млн рублей. Как выяснилось, в данном случае около десятка фирм для оформления кредитов банкирам предоставили руководители ООО «Аудит-консалтинг».

В суде защита фигурантов настаивала на их невиновности. В частности, адвокаты Андрея Веселова утверждали, что их подзащитный не участвовал в хищении, а счета его компании использовались лишь для транзита денег — взамен руководство Кредитбанка обещало предоставить «Каравану» льготные кредиты, но слова не сдержало.