Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя департамента проектного финансирования Промсвязьбанка (ПСБ) Александра Афанасьева по делу о растрате более 1 млрд евро, сообщил в пятницу «Коммерсант».

Организаторами преступления, по версии следствия, являются бывшие владельцы банка — братья Алексей и Дмитрий Ананьевы. В деле указывается, что Александр Афанасьев является одним из участников аферы, в рамках которой были выведены деньги.

Как следует из материалов дела, в декабре 2017 г., за день до того, как Центробанк приступил к санации Промсвязьбанка, из последнего были выведены 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов. По версии следствия, это было сделано из-за опасений его владельцев: те боялись утратить управление банком, поскольку до этого ЦБ выявил в ПСБ многочисленные нарушения при кредитовании.

Как считают следователи, владельцы банка экстренно собрали группу для вывода средств (в нее входило девять человек, в основном подчиненные владельцев ПСБ). Те, в свою очередь, подготовили различные финансовые документы, которые придавали выводу средств якобы законный характер. 14 декабря 2017 г. было оформлено несколько сделок по покупке различных ценных бумаг. В итоге за несколько часов на счета нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V. было переведено 57,3 млрд рублей и 505,6 млн долларов якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка, облигации АО «Промсвязькапитал», а также ценные бумаги PSB Finance S.A. UNDT и других компаний, деятельность которых контролировалась организаторами преступной группы. На момент сделки общая сумма выведенных средств превышала 1 млрд евро.

Осенью прошлого года суд оправдал бывшего вице-президента ПСБ Николая Цуканова по данному делу, но приговорил четверых фигурантов к лишению свободы на сроки от пяти до семи с половиной лет. Еще несколько человек находятся в международном розыске.