Арбитражный суд Москвы по заявлению «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) запретил выезд из России за границу бывшему руководителю ООО КБ «Транснациональный банк» Ольге Сухогузовой. Об этом в среду сообщила пресс-служба АСВ.

Ранее по иску АСВ Сухогузову и экс-президента банка Аллу Бондарук привлекли к субсидиарной ответственности. Ее потенциальный размер составляет 11 млрд рублей. Окончательный размер определят после завершения расчетов с кредиторами. В рамках обеспечительных мер суд арестовал имущество ответчиков. Основанием для привлечения к ответственности Сухогузовой и Бондарчук послужила выдача «Транснациональным банком» заведомо невозвратных кредитов.

ЦБ РФ отозвал у ООО КБ «Транснациональный банк» лицензию в апреле 2015 года в связи «с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных». Как выяснил регулятор, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением финансов в низкокачественные активы. По мнению ЦБ, банк был также вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денег за рубеж в значительных объемах.

В июне 2015 года «Транснациональный банк» признали банкротом, утвердив АСВ конкурсным управляющим. По оценке ЦБ РФ, «дыра» в балансе банка составила 2,6 млрд рублей. АСВ оценило страховые выплаты вкладчикам банка на основании реестра обязательств в 16,2 млрд рублей.