Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Май 2024, Понедельник, 22:55
5.12.2019

Свидетель по делу Захарченко стал фигурантом дела о мошенничестве на полмиллиарда рублей

Свидетель обвинения по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, проживающий в Лондоне экс-банкир Герман Горбунцов сам стал фигурантом уголовного дела. Об этом в четверг сообщил «Коммерсант».

Речь идет о мошенническом захвате ООО «Гоголь-Моголь», занимавшегося строительством коттеджного поселка в Тверской области. Фирма принадлежала убитому в 2014 г. владельцу магазинов бытовой техники «Партия» Александру Минееву. О захвате фирмы в правоохранительные органы сообщили его наследники.

По версии следствия, через полгода после убийства Минеева организованная преступная группа, в которую помимо Германа Горбунцова входили адвокат Вадим Веденин и еще шестеро фигурантов, решила захватить ООО «Гоголь-Моголь». В то время общество владело 71 объектом недвижимости (11 земельных участков и 60 недостроенных коттеджей в Конаковском районе Тверской области).

Как отмечается, к тому времени почти все предполагаемые мошенники уже являлись фигурантами уголовного дела о хищении других активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, владевшей в 21 торговом центре Москвы 110 тыс. кв. м площадей, стоимость которых на тот момент оценивалась в 1 млрд долларов. Вся недвижимость была оформлена на 18 организаций, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах — Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Еще в декабре 2018 г. по ходатайству следствия в СИЗО был отправлен адвокат Веденин, а большинство остальных фигурантов успели скрыться за границей, и арестованы были заочно.

После этой аферы сообщники взялись за другой актив покойного Минеева. Как установили следователи, с помощью фиктивных документов злоумышленники переоформили 100% долей «Гоголь-Моголя» сначала на подконтрольное им ООО «Кредитное товарищество», которое затем реализовало акции другой структуре — ООО «Новоселье». В результате этих действий наследникам Минеева был причинен ущерб более чем на полмиллиарда рублей.

По версии СКР, одним из организаторов преступных схем являлся бывший владелец столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Герман Горбунцов. В 2008 г. он стал основным владельцем молдавского Universalbank, одновременно получив молдавское гражданство. Тогда же он перебрался жить в Кишинев. По некоторым данным, Горбунцов мог быть причастен к т. н. «молдавской схеме», по которой из России были выведены десятки миллиардов рублей. После того как в Кишиневе в отношении Германа Горбунцова возбудили уголовные дела по факту мошенничества, экс-банкир перебрался в Великобританию, где на него было совершено покушение.

Как отмечает «Коммерсант», именно из Лондона Горбунцов прислал в СКР свидетельские показания по делу арестованного полковника Захарченко. В них он утверждал, что бывший владелец Инкредбанка и совладелец ООО «Группа компаний 1520» (крупнейший подрядчик ОАО РЖД) Валерий Маркелов с 2009 по 2016 г. через адвоката Виктора Белевцева передал офицеру МВД Захарченко более 1 млрд рублей за решение различных вопросов, в том числе якобы и за содействие в получении подрядов от РЖД. Кроме того, еще 150 тыс. долларов Дмитрию Захарченко, как утверждал Горбунцов, ежемесячно выплачивалось в качестве «оклада».

За дачу взяток полицейскому Валерий Маркелов и адвокат Виктор Белевцев сейчас находятся под арестом, а арестованный заочно совладелец «Группы компаний 1520» Борис Ущерович объявлен в розыск.