Полиция в Удмуртии завершила расследование уголовного дела по обвинению шестерых участников организованной группы в незаконной банковской деятельности, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Как установили следователи, в период с 2015 по 2017 г. участники группы обналичивали денежные средства юрлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории республики. За два года обвиняемые обналичили более 186 млн рублей. Сами теневые банкиры получили за свои услуги более 5,7 млн рублей.

Также было установлено, что для своих целей участники организованной группы незаконно образовали несколько фирм, зарегистрированных на подставных лиц, а также изготовили и сбыли поддельные платежные поручения, на основании которых были осуществлены неправомерные переводы.

Сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд. Как уточняют правоохранители, подпольным финансистам может грозить срок до семи лет.