Меню

Экономическаяпреступность сегодня

21 Май 2024, Вторник, 07:52
18.12.2019

Теневые финансисты из Новосибирска незаконно вывели за рубеж 1,3 млрд рублей

Новосибирские правоохранители ликвидировали крупное преступное сообщество, занимавшееся незаконными валютными операциями. Об этом в минувший вторник сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

По данным ведомства, теневые финансисты оформляли фиктивные контракты на поставку товаров и под видом их оплаты отправляли деньги за рубеж. По предварительным подсчетам, сумма, которую криминальная организация вывела за границу с 2016-го по 2019 год, превысила 1,3 млрд рублей.

Как указывается в материалах дела, криминальная организация была создана в 2016 г. Свои клиентов участники группировки искали в Новосибирске и Барнауле; в этих городах сообщники зарегистрировали несколько десятков подставных фирм. На них оформляли фиктивные контракты и под видом их оплаты перечисляли деньги в Китай, Корею, европейские государства. За каждую операцию финансисты-нелегалы брали комиссию — от 5 до 12% от суммы зарубежного перевода.

В 2019 г. правоохранительные органы заинтересовались некоторыми крупными международными контрактами. Товар по ним в Россию так и не поступил, а деньги не возвращались. По материалам Сибирской оперативной таможни и управления ФСБ России по Новосибирской области в отношении организатора криминальной организации и десяти его сообщников завели уголовное дело. Основателю группировки инкриминируется ч. 1 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»), другим фигурантам — ч. 2 ст. 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). Не исключено, что к обвинению в создании преступного сообщества добавится новое — отмывание денег (ст. 174.1).

Обвиняемым, среди которых три женщины, грозит лишение свободы на срок до десяти лет. В понедельник восьмерых участников преступного сообщества суд отправил на два месяца в СИЗО. Вопрос с выбором меры пресечения для остальных фигурантов пока не решен.