Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал новое уголовное дело в отношении бывшего председателя правления банка «Таврический» Сергея Сомова и его заместителя Дмитрия Гаркуши. Ранее они уже отбыли наказание за мошенничество с деньгами банка (в октябре 2017-го суд назначил им от семи до восьми с половиной лет колонии, признав виновными в хищении 190 млн рублей), а с 2020 г. находятся под следствием по еще одному аналогичному обвинению. В этот раз банкирам вменяется хищение и легализация векселей завода «Полимер» в Сланцах Ленинградской области на 166,5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Сомову и Гаркуше инкриминируется ч. 4 ст. 159 («Мошенничество»), п. «а», «б» ч. 4 ст. 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления»). Уголовное дело принято к производству, судебное заседание назначено на 1 февраля.

По данным следствия, не позднее июня 2014 г. Сомов и Гаркуша разработали план хищения и легализации имущества выбранного ими клиента банка «Таврический» — АО «Сланцевский завод «Полимер». В преддверии проверки банка, чтобы избежать наложения на него обязательств по доформированию резервов, фигуранты погасили за счет простых векселей, держателем которых должен был стать «Полимер», ссудную задолженность других аффилированных с банком компаний — «Бронли Технолоджиз Лимитед» и ООО «Арамильский мукомольный комбинат».

В частности, используя доверительные отношения с директором АО, соучастники обеспечили заключение договора на приобретение заводом трех векселей на сумму 166,5 млн рублей, но ценные бумаги «Полимеру» не передали. После они оформили фиктивное соглашение об отступном между банком и ООО «ВДМ-Сервис» (у которого якобы возникли права на векселя) и акт приема-передачи. На основании этих документов взамен обязательств по договору поручительства банк принял все три векселя в счет уплаты основного долга и процентов «Бронли Технолоджиз Лимитед». Таким образом кредитная задолженность иностранной компании перед банком была погашена, а ее обязательства прекращены. Затем фигуранты провели ряд незаконных сделок, через которые похищенные векселя были введены в легальный финансовый оборот.

Дела топ-менеджеров «Таврического»

Еще одно уголовное дело в отношении Сомова и Гаркуши с сентября 2021 г. также находится на рассмотрении Смольнинского суда. По нему экс-руководители банка «Таврический» проходят обвиняемыми в 16 эпизодах мошенничества на общую сумму 952 млн рублей, а их соучастник, бизнесмен Александр Сабадаш (в 2003-2006 гг. — член Совета Федерации от Ненецкого АО) также обвиняется в отмывании преступных доходов.

В 2017 г. все трое были осуждены и отбыли наказание в колонии общего режима за хищение 189 млн рублей из средств «Таврического». Вопреки установленным процедурам выдачи кредитов члены правления банка перевели деньги на счет подконтрольного Сабадашу ликеро-водочного завода «Ливиз», а затем направили эти средства за рубеж — на счета других лиц, также подконтрольных Сабадашу. В настоящее время все фигуранты находятся под стражей.