Полиция возбудила еще одно уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО «Макси-групп», подозреваемых в хищении у ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» более 7 млрд руб., — сообщила ЭПС в четверг, 26 июня, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ. Они подозреваются в «отмывании» средств, полученных противоправным путем.

Как установили правоохранители, противоправная схема была реализована в ноябре 2007 года в рамках соглашения между ОАО «НЛМК» и ОАО «Макси-Групп» о приобретении контрольного пакета акций с учетом владения последним структурой производственных и иных компаний.

Согласно имеющимся сведениям, истинное финансовое состояние «Макси-Групп», находящегося на тот момент на грани банкротства, а также наличие внешней кредиторской задолженности перед банками, было скрыто от руководства ОАО «НЛМК». После получения авансовых средств в размере 7,3 млрд руб., которые предполагалось использовать на развитие бизнеса и дальнейшее ведение инвестиционной деятельности ОАО «Макси-Групп», деньги были выведена из-под контроля компании посредством совершения ряда финансовых операций.

В настоящее время основной фигурант — глава холдинга Макси-Групп — находится под залогом в размере 50 млн руб. Расследование продолжается.