Меню

Экономическаяпреступность сегодня

17 Авг 2022, Среда, 18:44
6.07.2016

Транспортная прокуратура раскрыла аферу с таможенными платежами на 153 млн рублей

Транспортная прокуратура направила в суд материалы уголовного дела о незаконном возврате таможенных платежей — сообщила в среду пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как уточнили в ведомстве, по делу проходят два фигуранта — замначальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни Александр Романов и начальник операционного отдела Серпуховского офиса ОАО «Банк «Северный морской путь» Светлана Корнилова. Они обвиняются в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»).

Как полагает следствие, Романов и Корнилова вместе с неустановленными сообщниками в 2011 г. представили в Московскую областную таможню ЦТУ ФТС России подложные документы от имени организаций — участников внешнеэкономической деятельности о возврате внесенных авансовых таможенных платежей.

На основании этих документов таможенный орган перечислил более 153 млн рублей на расчетные счета организаций-двойников, открытых в офисе «Серпуховский» ОАО «Банк «Северный морской путь». В дальнейшем, как считают следователи, эти средства были распределены между сообщниками.

В настоящий момент материалы уголовного дела направлены в Серпуховский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.