Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении организованной группы т.н. «обнальщиков», в состав которой входили трое жителей Ярославля. Преступный доход участников группы за весь период деятельности составил более 27 млн рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба МВД России.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по вменяемой статье «незаконная банковская деятельность» (ст. 172 УК РФ) – до 7 лет лишения свободы.

Данная преступная группа действовала на территории Ярославля в период с декабря 2019 года по май 2021 года. В октябре 2021 года ее незаконную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБП и ПК) регионального УМВД.

Обвиняемые не зарегистрировали в установленном порядке кредитную организацию, не имели специального разрешения (лицензии) и за денежное вознаграждение предоставляли юрлицам услуги по кассовому обслуживанию клиентов. Фактически занимались незаконным «обналом». В качестве комиссионного вознаграждения участники группы получали доход не менее 7% от суммы, подлежащей обналичиванию.