Три фигуранта дела Татфондбанка задержаны в Казани по подозрению в мошенничестве, среди них бывший первый заместитель председателя правления кредитной организации Рамиль Насыров. Об этом в четверг сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Помимо Насырова также задержаны директор ООО «Новая нефтехимия» Рамиль Сафин и генеральный директор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина, правоохранители проводят следственные действия.

Напомним, 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанских Татфондбанка, Интехбанка, Анкор банка. В этот же день Советский районный суд Казани арестовал бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина по подозрению в мошеннических действиях до 16 апреля 2017 года, он свою вину не признал.

По предварительным данным, в августе 2016 г. сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денег предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредиты в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.