Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в 1 млрд рублей — сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 15 апреля.

Обвиняемыми по делу проходят трое жителей Москвы в возрасте от 36 до 38 лет: Александр Мейбатов, Максим Васильев и Алексей Пономарев.

По версии следствия, с октября 2010 по апрель 2015 г. мужчины входили в состав организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Следователи полагают, что они осуществляли незаконные переводы, инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, взимая за совершение данных операций комиссию в размере 6,5 % от суммы полученных на счета подконтрольных фирм безналичных денежных средств.

Преступный доход от данной деятельности оценивается в сумму не менее 1 млрд рублей.